Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca;
- Bankalarda işlem yaptıran kişilerin kendi adlarına ve fakat başkası hesabına hareket etmeleri halinde, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiklerini bankalara yazılı olarak bildirmemeleri durumunda adli yaptırıma tabi olacakları hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, başkası hesabına gerçekleştirmek istediğiniz işlemler için şubelerimize başvurmanız gereklidir.
- Diğer taraftan, anılan düzenleme gereğince müşterilerimizin beyan ettikleri adresleri teyid eden belgeleri de bankalara ibrazı zorunlu kılınmıştır.
Buna göre,
- 30.06.2008 tarihi ve öncesinde bankamızda hesap açtırmış olan müşterilerimizin adreslerini doğrulayan belgeleri (İkametgah senedi, yakın tarihli fatura, vb) 31/12/2008 tarihine kadar,
- 30.06.2008 sonrası açılan hesaplar için de en geç hesabın açıldığı tarihten itibaren 10 işgünü içinde,
bankamıza ulaştırmaları gerekmektedir. Yukarıdaki sürece uyulmaması durumunda, müşterilerimize hizmet verilmesi ilgili yasal düzenleme uyarınca yasaklanmıştır.
|
Kurumsal Yönetim